JUDICIALES
Tomei apuntó duramente a Burlando por insultar a los rugbiers
26 de enero de 2023
El defensor de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, Hugo Tomei, consideró en la apertura de su alegato ante el Tribunal Oral Criminal 1 de la ciudad de Dolores que representa a «ocho condenados por el poder mediático y la opinión pública». En este marco, mostró un video en el que muestra diferentes frases mediáticas de Fernando Burlando en relación con los rugbiers.
«Considero que es otra forma de presionar al Poder Judicial y obtener una sentencia que tiene que ver con la opinión pública», aseguró Tomei ante los jueces y agregó: «Cualquier sentencia que sea contraria a la prisión perpetua, la comunidad en general va a pensar en actos del tribunal que no son propios y eso es falso».
Y en otro fragmento, agregó: «Justicia es ‘perpetua’, como un cartelito del Presidente de la Nación, que decía ‘justicia para Fernando’. Y otros carteles que dicen ‘Justicia es perpetua’. El Presidente, docente de derecho penal, está pidiendo perpetua, y cada uno puede discutir la intervención de poderes. Sé que el tribunal no se va a dejar amedrentar por nada».
«Era una constante de lastimar», argumentó, en relación con otras intervenciones de personajes públicos. «Y eso tuvo como efecto este video que voy a pasar ahora, que me interesa porque es el cúlmine», dijo, y comenzó a mostrar imágenes en las que Fernando Burlando se refiere en diferentes momentos televisivos a los rugbiers como «hijos de puta», «cagones» y «mierda».
En otro fragmento de sus fundamentos, Tomei afirmó que «los hechos alegados no respetan el objeto de la requisitoria de citación a juicio», por lo cual solicitará la absolución. “Es una cuestión técnica y procesal y en caso de incorporar los argumentos de los acusadores se estaría violando el principio de congruencia”, aseveró.
Fuente A24/Telam
El defensor de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, Hugo Tomei, consideró en la apertura de su alegato ante el Tribunal Oral Criminal 1 de la ciudad de Dolores que representa a «ocho condenados por el poder mediático y la opinión pública». En este marco, mostró un video en el que muestra diferentes frases mediáticas de Fernando Burlando en relación con los rugbiers.
«Considero que es otra forma de presionar al Poder Judicial y obtener una sentencia que tiene que ver con la opinión pública», aseguró Tomei ante los jueces y agregó: «Cualquier sentencia que sea contraria a la prisión perpetua, la comunidad en general va a pensar en actos del tribunal que no son propios y eso es falso».
Y en otro fragmento, agregó: «Justicia es ‘perpetua’, como un cartelito del Presidente de la Nación, que decía ‘justicia para Fernando’. Y otros carteles que dicen ‘Justicia es perpetua’. El Presidente, docente de derecho penal, está pidiendo perpetua, y cada uno puede discutir la intervención de poderes. Sé que el tribunal no se va a dejar amedrentar por nada».
«Era una constante de lastimar», argumentó, en relación con otras intervenciones de personajes públicos. «Y eso tuvo como efecto este video que voy a pasar ahora, que me interesa porque es el cúlmine», dijo, y comenzó a mostrar imágenes en las que Fernando Burlando se refiere en diferentes momentos televisivos a los rugbiers como «hijos de puta», «cagones» y «mierda».
En otro fragmento de sus fundamentos, Tomei afirmó que «los hechos alegados no respetan el objeto de la requisitoria de citación a juicio», por lo cual solicitará la absolución. “Es una cuestión técnica y procesal y en caso de incorporar los argumentos de los acusadores se estaría violando el principio de congruencia”, aseveró.
Fuente A24/TELAM
JUDICIALES
Allanan la finca adjudicada a Tapia: secuestran 45 autos y 7 motos
En el allanamiento de la finca de Pilar, ordenado por el juez Daniel Rafecas, hallaron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la firma Real Central SRL.
La finca en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, es atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, en el marco de una investigación patrimonial.
Según fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.
El procedimiento comprende la filmación completa del lugar, además de la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble. Las medidas incluyen el relevamiento y la tasación de vehículos u objetos suntuarios que se encontraron en el predio.
La diligencia forma parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Futbol Argentino. Radio Cadena 3
JUDICIALES
Allanan sedes de la AFA y clubes por la causa Sur Finanzas
La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas. El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó nuevos allanamientos en la causa relacionado a la empresa financiera, entre ellos a sedes de la AFA y clubes de fútbol que tuvieron vínculos con la financiera de Ariel Vallejo, titular de la firma, investigada en la causa.
Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en calle Viamonte.
Se trata de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Barracas Central, Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.
Ariel Vallejo, titular de Sur Finanza.
Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.
Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA.
Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.
Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.
JUDICIALES
Con el ‘Chiqui’ Tapia en la mira, investigan supuesto lavado ligado
Tras varias horas, la Policía Federal sigue allanando la financiera Sur Finanzas, ligada al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, por el delito de lavado de dinero vinculado a la transferencia de Agustín Urzi, exjugador de Banfield.
Los procedimientos se realizan en 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires en oficinas del club y en direcciones vinculadas a fideicomisos: una de ellas es la sede de Banfield y otra una oficina de Adrogué.
En base a la información, los investigadores creen se armó un fideicomiso para blanquear dinero vinculado al rol de Urzi como deportista.
En este sentido, según el periodista Sergio Farella, la Justicia sospecha que la financiera Sur Finanzas blaqueó fondos ilegales a través del dinero que se pagó por la transferencia del jugador al Fútbol Club Juárez de México.
La fiscalía que lleva adelante la causa indicó que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker (director suplente del club) y Federico José Spinosa (vicepresidente), en representación del Club Atlético Banfield, al haber integrado al patrimonio de esa entidad deportiva los fondos de un préstamo celebrado con la firma “Auriga League S.A.” por una suma total de 2.000.000 de euros, sin devolverlos.
Luego de esto, vencidos los plazos contractuales sin cumplir el pago, las partes suscribieron dos anexos al contrato. Mediante el primero, del día 1° de febrero de 2023, se habría establecido un mecanismo de repago de la obligación primaria vinculado a la transferencia del jugador del Club Atlético Banfield, Agustín Urzi, otorgándole a Auriga, el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde esa entidad deportiva a Juarez Fútbol Club.
En el segundo, del 31 de enero de 2024, se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se efectivizara.https://d-32163133784092842641.ampproject.net/2510081644000/frame.html
De este modo, la fiscalía considera que existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield, Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa; las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A. (compuesta por Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabian Tucker) , y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos.
La Justicia investiga a Sur Finanzas
Lo que la Justicia investiga es si Sur Finanzas evadió el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, correspondiente a los períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025, mediante una presunta maniobra a precisar y la omisión de sus deberes como agente de liquidación.
Concretamente, busca determinar si los investigados utilizaron cuentas a nombre de Personas Jurídicas, Sujetos No Categorizados y Monotributistas sin capacidad económica, omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del tributo.
También se analizan movimientos de sumas millonarias de dinero a precisar en la investigación por parte de Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol, como los casos de Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing Club Asociación Civil, Club Atlético Temperley, Club Atlético Los Andes, Club Atlético Excursionistas, Club Deportivo Morón Asociación Civil, Club Atlético Defensores de Glew y Fideicoimiso de Reconstrucción Banfileña. (Fuente: TN).
