ESCANDALO
Denuncian a un financista ligado a ‘Chiqui’ Tapia
26 de noviembre de 2025
El Gobierno nacional, a través de la Dirección General Impositiva (DGI), presentó una denuncia penal contra la empresa Sur Finanzas PSP S.A., propiedad del empresario Ariel Vallejo, quien mantiene fuertes lazos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto lavado de dinero y maniobras de evasión tributaria que podrían superar los 3.300 millones de pesos.
La denuncia fue radicada este martes 25 de noviembre en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.
La DGI, mediante la Dirección Regional Sur, inició la investigación en abril de 2024. Los investigadores detectaron que la empresa Sur Finanzas PSP, que ofrece servicios de billetera virtual, movió $ 818.000.000.000 (818 mil millones de pesos) a través de transferencias realizadas por su plataforma. Las cifras y las maniobras detectadas:Presunta Evasión Tributaria: La DGI sostiene que Sur Finanzas PSP S.A. no detrajo de las transferencias de sus clientes el Impuesto de Créditos y Débitos, un tributo que las personas jurídicas deben pagar. El fisco reclama por este concepto una suma que asciende a $ 3.327.267.047,93.
Lavado de finero y fondos de origen sospechoso: Se acusa a la empresa de presunto lavado de activos debido al movimiento de los más de $800 mil millones. Según la denuncia, entre los sujetos que movieron esta cifra multimillonaria se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas (no confiables) y “sujetos no categorizados” que no tienen “impuestos activos”.
Por ello, Arca (la DGI) señaló en su presentación judicial el “presunto origen sospechoso de los fondos”. Del total operado, el 31% corresponde a sujetos no categorizados, y dentro de este grupo, el 9% son apócrifos y el 27% son monotributistas de escasa capacidad económica.
La investigación reveló que para abrir las cuentas se utilizaron personas de “bajos recursos”, a las que los investigadores se refieren como un ejército de “soldaditos”.
Uno de los casos es el de un monotributista categoría “D” que emitió facturas en 2024 por $ 4.937.394, pero recibió transferencias por más de $ 230 millones. Este mismo individuo tiene movimientos en billeteras virtuales por $ 87.000 millones, y en julio de 2025 compró un automóvil de lujo (BMW M240i) por casi $ 99 millones, el cual exhibe en sus redes sociales.
Otro caso es el de un monotributista categoría “A”, que en apenas cuatro meses de 2024 registró movimientos en billeteras virtuales por $ 7.000 millones, a pesar de no poseer propiedades a su nombre.
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, es conocido por su gran cercanía con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Vallejo utiliza su cuenta de Instagram para exhibir sus contactos con el mundo del fútbol, incluyendo a Tapia y decenas de dirigentes.
De hecho, Sur Finanzas se autodenomina “la billetera del futbol” y cuenta con una fuerte presencia en el deporte.
Por citar unos ejemplos, la Copa de la Liga Profesional lleva su nombre desde 2023: “Copa Sur Finanzas”. La financiera además fue auspiciante en las camisetas de varios clubes, incluyendo Banfield, Racing, Atlanta, Deportivo Morón, Platense y Barracas Central (el club de Tapia).
Vallejo y sus empresas enfrentan múltiples investigaciones por movimientos financieros sospechosos, entre las que se encuentran, por ejemplo, la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Causa Andis: Recientemente, Sur Finanzas fue allanada en el marco de una causa de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. La empresa habría sido utilizada para blanquear fondos, ya que en mensajes de uno de los acusados se mencionaba invertir dinero en criptomonedas a través de la aplicación “Neblockchain”, antiguo nombre de Sur Finanzas PSP
Investigación previa por lavado: Vallejo y su constructora, Construcciones TAR SA, están involucrados desde el año 2024 en otra causa por lavado de dinero. Esta compañía recibió más de $ 6.000 millones en sus cuentas entre septiembre de 2022 y julio de 2023, cifras que no se correspondían con su actividad. Una parte de ese dinero fue derivado a Centro de Inversiones Concordia, una casa de cambio adquirida por Vallejo en 2020.
El Banco Central (BCRA) también tiene un sumario abierto contra Vallejo y Centro de Inversiones Concordia por posible incumplimiento de la normativa sobre tenencia de moneda extranjera.
En paralelo a la nueva denuncia de la DGI, la justicia en lo Penal Económico ya había levantado el secreto fiscal y bancario de Maximiliano Ariel Vallejo, su madre y otras empresas vinculadas para investigar todo su patrimonio por presunto lavado de dinero.
La DGI ha reclamado que se tomen medidas urgentes, como allanamientos, embargos y la inhibición general de bienes, y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Clarín y La Nación
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‘No tengo nada que esconder’
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló este miércoles en conferencia de prensa sobre la polémica que se desató luego del viaje con su esposa a Punta del Este en un avión privado y la compra de una casa en un country en Exaltación de la Cruz. Y si bien evitó dar detalles de su patrimonio, aclaró: “No tengo nada que esconder”.
El funcionario, antes de contestar cinco preguntas, leyó un discurso donde aclaró que no puede hablar de algunos puntos que forman parte de la investigación judicial. “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder y estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos toda la documentación que necesiten”, dijo.
En ese contexto, agregó que “ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández”. Y recordó: “No somos lo mismo que gestiones anteriores y la gente lo sabe. No olvidamos que un secretario de Obras Públicas que revoleaba bolsos con plata”.
Luego precisó que su salario está congelado desde hace dos años y aclaró que no daría explicaciones sobre su patrimonio. “Hay una investigación judicial en curso. No pude responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”, se excusó.
Asimismo, utilizó el ataque como parte de su defensa, y apuntó contra el kirchnerismo y la oposición. "No me voy a sentar a que nos den clases de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI ni los empresarios y periodistas que los ayudaron", señaló en su lectura.
Las preguntas
Tras la lectura, que aprovechó para hacer un repaso de los lineamientos del Gobierno para las próximas semanas, llegaron las preguntas de los periodistas que, en todo momento, tuvo al funcionario a la defensiva. "Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar", dijo en más de una oportunidad cuando fue consultado sobre las viviendas de las que es dueño
"Vivo en Caballito, tengo para contarte que el resto de las propiedades lo deben cotejar con mi declaración jurada, es falso. Pero todo lo que tiene que estar declarado, está declarado", lanzó Adorni, quien dijo que le inventaron una mansión en Martínez de un millón de dólares y que hasta había gastado 250 mil dólares con su tarjeta de crédito.
Otro punto de polémica fue cuando se lo consultó sobre el viaje a Punta del Este con su familia en un vuelo privado. “Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré, y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir”, señaló, y cuestionó al periodista que insistió con el tema.
“Sos apenas un periodista, no un juez. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gane legítimamente”, le enrostró el jefe de Gabinete. Y sobre sus ingresos, insistió que la presentación de la declaración jurada “no está vencida”.
“La dádiva está si es que hubiera sido un regalo. Al viaje yo lo pagué. Es un tema de investigación judicial”, reiteró en el ida y vuelta sobre el viaje a Uruguay en un jet privado, cuyas facturas no está a nombre del jefe de Gabinete sino de una productora de Marcelo Grandio, un empresario de medios que es proveedor de contenidos de la TV Pública, área que está bajo su órbita.
Ante las consultas sobre la modalidad de pago, evitó dar detalles y marcó límites: “No tengo por qué explicar una transacción privada. Si la Justicia me lo pregunta, presentaré la documentación correspondiente”.
En la conferencia, sentados en primera fila, estaban el ministro de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller, Pablo Quirno. DIB
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AFA giró U$S 8 millones a cinco empresas de Miami que ya no existen
La Asociación del Fútbol Argentino(AFA) liderada por 'Chiqui' Tapia habría girado alrededor de U$S 8.000.000 a cinco empresas radicadas en Miami que hoy están disueltas o inactivas, no tienen presencia digital ni registro operativo visible y, en varios casos, compartían gerencias, direcciones y firmas de supervisión.
Una de las piezas centrales del entramado, la sociedad MIA BIZ GROUP LLC, que figura como gerente de varias de las firmas involucradas, fue disuelta hace apenas seis días por un argentino, Martín Delloca, que aparece vinculado a la supervisión de varias de estas compañías.
Lo que se advierte es que las facturas emitidas a la AFA por supuestos servicios de marketing digital, consultorías administrativas, logística y comunicación internacional. Todas las firmas mencionadas fueron creadas entre 2019 y 2021 y se disolvieron entre 2023 y 2024. En conjunto, los montos facturados superan los U$4 8.000.000.
Una de las empresas es SAMKAT, contratada por la AFA para marketing digital y redes sociales. Emitió dos facturas: una por U$S 198.500 y otra por U$S 201.500, por un total de U$D 400.000.
La firma fue creada el 13 de enero de 2020, estaba registrada en una oficina de Brickell Avenue, Miami, y se disolvió en septiembre de 2024.
No tiene página web, redes sociales ni registros públicos de actividad. Según la documentación, Samkat era supervisada por Bluemax Partners Corp, cuyo presidente es el argentino Martín Delloca, y su manager figuraba como J. R. Shabtay, ya fallecido.
Otra firma es DICETEL, que recibió el mayor volumen de fondos: U$S5.200.000. La AFA la contrató para una amplia gama de servicios, entre ellos externalización y consultoría de procesos administrativos, formación en filosofía lean para mandos intermedios, marketing digital, trabajo en redes, logística de comunicación para la delegación argentina en Qatar 2022 y suministros de equipos de comunicación.
Dicetel fue creada en octubre de 2019 y disuelta en julio de 2023. Su directora era Yamila Trabucco. No tiene redes sociales ni página web y compartía dirección con otras ocho empresas, de las cuales siete están inactivas.
Parte del dinero se canalizó a través de TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni. Las facturas a Dicetel se emitieron entre febrero y junio de 2022, con montos que van desde U$S 295.000 hasta U$S 500.000 en una misma fecha.
La tercera compañía es SCH Consulting Group LLC, contratada dos veces por la AFA para "servicios de consulta": una factura por U$D 300.000 (1 de abril de 2022) y otra por U$S 402.000 (1 de diciembre de 2022). La firma fue fundada en agosto de 2021 y se disolvió en mayo de 2023.
Su gerente era MIA BIZ GROUP LLC, la misma sociedad que aparece en otras empresas del esquema. Al igual que Samkat, estaba supervisada por Bluemax Partners Corp.
La cuarta es ARCOFISA International Corp, contratada para una consultoría de procesos administrativos por un total de U$D 489.000.
Fue creada en 2019 y disuelta en 2023. También estaba supervisada por Bluemax Partners Corp y gerenciada por MIA BIZ GROUP LLC. Comparte dirección con otras 110 empresas y, según los registros, no tendría empleados.
La quinta firma es MLS Global Trading Corp, contratada por la AFA por "servicios logísticos".
Emitió facturas por U$S 416.810, U$S 467.123 y U$S 361.600. Fue creada en 2019, apenas tres días antes que Arcofisa, y se disolvió en 2023, el mismo día que esa empresa.
También tenía como gerente a MIA BIZ GROUP LLC y estaba supervisada por Bluemax Partners Corp.
Es preciso recordar que días atrás, la Justicia citó a declarar al empresario Javier Faroni, ligado al Presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.
El Juez federal, Luis Armella, lo convocó para el 19 de enero, junto a su esposa, Erica Gillette.
Faroni es uno de los titulares de TourProdEnter, la empresa que administró U$S 260.000.000 de la AFA en el exterior y que, según la investigación, habría desviado al menos U$D 42.000.000 a compañías presuntamente falsas.
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Presunto testaferro usaba una tarjeta de AFA para gastos millonarios
El juez en lo penal económico porteño Marcelo Aguinsky continúa al frente de la investigación por supuesto lavado de activos con la compra de una mansión en Pilar por parte del supuesto testaferro de autoridades de la AFA, Luciano Pantano.
El magistrado sostuvo que el “núcleo” de la causa pasa por la AFA que tiene sede en la ciudad de Buenos Aires y remarcó que el imputado paga consumos con una tarjeta de crédito “que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino”.
En la resolución donde rechazó esta tarde el planteo de inhibitoria basado en razón de territorio que le cursó el juez federal de Campana Adrián González Charvay, porque las propiedades están en Pilar, el magistrado porteño aludió a la prueba que hay en la causa.
Al respecto mencionó un informe “sobre la tarjeta American Express de Luciano Pantano que paga, entre otros consumos, el PASE de los automotores secuestrados” en la quinta de Villa Rosa. “Allí surge que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, que tiene como domicilio la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", remarcó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
Aguinsky destacó que “en esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos en lo que va de enero a diciembre de 2025. Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata”, advirtió
“Entonces el núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana", concluyó al negarse a ceder el caso a su par bonaerense. (Infobae)
