El juez en lo penal económico porteño Marcelo Aguinsky continúa al frente de la investigación por supuesto lavado de activos con la compra de una mansión en Pilar por parte del supuesto testaferro de autoridades de la AFA, Luciano Pantano.

El magistrado sostuvo que el “núcleo” de la causa pasa por la AFA que tiene sede en la ciudad de Buenos Aires y remarcó que el imputado paga consumos con una tarjeta de crédito “que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino”.

En la resolución donde rechazó esta tarde el planteo de inhibitoria basado en razón de territorio que le cursó el juez federal de Campana Adrián González Charvay, porque las propiedades están en Pilar, el magistrado porteño aludió a la prueba que hay en la causa.

Al respecto mencionó un informe “sobre la tarjeta American Express de Luciano Pantano que paga, entre otros consumos, el PASE de los automotores secuestrados” en la quinta de Villa Rosa. “Allí surge que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, que tiene como domicilio la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", remarcó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Aguinsky destacó que “en esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos en lo que va de enero a diciembre de 2025. Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata”, advirtió

“Entonces el núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana", concluyó al negarse a ceder el caso a su par bonaerense. (Infobae)

Durante los allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los investigadores encontraron un contrato que profundiza la investigación judicial por presuntas irregularidades financieras. El documento vincula a la entidad madre del fútbol argentino con la empresa TourProdEnter LLC, ligada al empresario teatral Javier Faroni, y establece una comisión del 30% por la gestión de cobros y pagos en el exterior.

El contrato fue secuestrado en el edificio de la calle Viamonte 1366 y quedó incorporado como una de las pruebas centrales del expediente que tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella. La causa es impulsada por la Fiscalía Federal Nº 2, conducida por Cecilia Incardona, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Según fuentes judiciales, el acuerdo otorgaba a TourProdEnter la exclusividad para canalizar ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos internacionales, así como para realizar pagos en el exterior, a cambio de una comisión considerada elevada para este tipo de operatorias. La Justicia busca determinar el alcance, la vigencia real del contrato y el circuito financiero asociado, en un contexto marcado por el volumen de fondos involucrados.

Los procedimientos no se limitaron a la sede de la AFA: también se realizaron allanamientos en el predio que la entidad posee en Ezeiza y en la vivienda de Faroni en el barrio Yacht de Nordelta. Además, el juez Armella dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero del empresario, de su esposa y de otras personas y sociedades vinculadas a TourProdEnter, lo que habilita el acceso a información en la Argentina y en el exterior, especialmente en Estados Unidos.

La investigación apunta a reconstruir posibles maniobras de desvío de fondos hacia cuentas radicadas fuera del país y su posterior dispersión a sociedades constituidas en Florida, algunas de ellas sin actividad comercial visible. Para los investigadores, el esquema podría haber funcionado mediante el uso de prestanombres y estructuras de difícil trazabilidad.

En paralelo, el expediente también analiza el rol de la financiera Sur Finanzas y sus vínculos con el fútbol profesional, bajo la sospecha de haber concentrado funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos, con la AFA como actor clave en cesiones de derechos de cobro.

El caso sumó tensión en las últimas horas cuando Faroni fue interceptado en Aeroparque al intentar viajar a Uruguay y se le prohibió salir del país por orden judicial. Mientras tanto, la AFA defendió la legalidad del contrato con TourProdEnter y aseguró que el vínculo había sido previamente analizado sin objeciones. La Justicia, sin embargo, continúa avanzando sobre el contrato hallado y el recorrido del dinero, en una causa que podría tener derivaciones de alcance internacional.

La madre de una alumna de la Escuela Comercio N° 19 de la localidad de Eldorado, en Misiones, fue denunciada penalmente por estafa y es buscada por haber robado unos 17 millones de pesos que un grupo de estudiantes habían recaudado para el pago de su fiesta de egresados.

Los 35 estudiantes y sus familias se enteraron a horas de que se realizara la fiesta, el pasado viernes. Uno de los padres admitió que fue el intendente de la ciudad quien se puso como garante para que los chicos no se quedaran sin su esperada recepción.

El caso salió a la luz el viernes cerca del mediodía cuando los propietarios del salón donde se iba a realizar el evento se contactaron con algunos padres para advertirles que si no abonaban la totalidad de los gastos, la fiesta se cancelaba.

Para ese entonces Romina Enriquez (42), la encargada de los 17.000.000 pesos que habían reunido los chicos con pagos mensuales de 60.000, no respondía los llamados ni mensajes. Al mediodía, a través de un mensaje de WhatsApp, reconoció que el dinero se había esfumado.

“La verdad, no hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino y usé (el dinero) y después pensando que iba a recuperar, fui enterrando cada vez más”, se justificó. Y se comprometió a gestionar un crédito para devolver lo perdido, pero salió de los grupos de WhatsApp y hasta este lunes seguía sin aparecer.

Mónica Biczyk admitió que “fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona” y que la madre encargada de abonar los servicios “siempre ponía una excusa para no mostrar los recibos” de pago. Y tampoco les mostraba el saldo de la billetera virtual donde se depositaba lo recaudado.

A horas del inicio de la fiesta, los estudiantes se enteraron que no había servicio de catering asegurado, ni DJ y fotógrafo porque nunca les habían abonado el dinero pactado. Ramón Mercado, uno de los padres, no dudó en calificar el hecho como “una de las estafas más grandes conocidas en Eldorado” y que el intendente de Eldorado se comprometió personalmente y se puso como garante de manera tal que el evento se realizara tal como estaba previsto

“El contrato establecía que debía saldarse la totalidad de lo pactado 48 horas antes de la fiesta. Ellos esperaron que esta señora les llevara el dinero, pero en un momento se cortó la comunicación y entonces buscaron contactar a otros padres para comentarles lo que estaba sucediendo”, explicó Mercado.

“Como ya era imposible hacer la comida para todos los participantes, se decidió que cada familia llevara pizzas y empanadas para compartir. El colegio también nos donó 15 pizzas y 15 docenas de empanadas para aquellas familias que no estuvieran en condiciones de hacer frente a ese gasto. Los chicos se quedaron sin el video que mostraba sus vidas porque el encargado fue contratado para otro evento”, reveló Mercado.

El hombre sostuvo que en los próximos días todos los padres harán la denuncia y que este lunes familiares de Enriquez se acercaron y se comprometieron en hacer aportes de dinero para disminuir la deuda

Pese a los momentos de angustia, los egresados decidieron que la hija de Enriquez participara de la fiesta de recepción. “Lamentablemente, otra alumna decidió bajarse porque sus padres no querían comprometerse con un nuevo gasto”, sostuvo Mercado.

La Policía de Misiones reconoció que hasta el momento se realizó una denuncia y que la mujer, que es enfermera del Hospital SAMIC de Eldorado, sigue sin ser hallada.