La Asociación del Fútbol Argentino(AFA) liderada por 'Chiqui' Tapia habría girado alrededor de U$S 8.000.000 a cinco empresas radicadas en Miami que hoy están disueltas o inactivas, no tienen presencia digital ni registro operativo visible y, en varios casos, compartían gerencias, direcciones y firmas de supervisión.

Una de las piezas centrales del entramado, la sociedad MIA BIZ GROUP LLC, que figura como gerente de varias de las firmas involucradas, fue disuelta hace apenas seis días por un argentino, Martín Delloca, que aparece vinculado a la supervisión de varias de estas compañías.

Lo que se advierte es que las facturas emitidas a la AFA por supuestos servicios de marketing digital, consultorías administrativas, logística y comunicación internacional. Todas las firmas mencionadas fueron creadas entre 2019 y 2021 y se disolvieron entre 2023 y 2024. En conjunto, los montos facturados superan los U$4 8.000.000.

Una de las empresas es SAMKAT, contratada por la AFA para marketing digital y redes sociales. Emitió dos facturas: una por U$S 198.500 y otra por U$S 201.500, por un total de U$D 400.000.

La firma fue creada el 13 de enero de 2020, estaba registrada en una oficina de Brickell Avenue, Miami, y se disolvió en septiembre de 2024.

No tiene página web, redes sociales ni registros públicos de actividad. Según la documentación, Samkat era supervisada por Bluemax Partners Corp, cuyo presidente es el argentino Martín Delloca, y su manager figuraba como J. R. Shabtay, ya fallecido.

Otra firma es DICETEL, que recibió el mayor volumen de fondos: U$S5.200.000. La AFA la contrató para una amplia gama de servicios, entre ellos externalización y consultoría de procesos administrativos, formación en filosofía lean para mandos intermedios, marketing digital, trabajo en redes, logística de comunicación para la delegación argentina en Qatar 2022 y suministros de equipos de comunicación.

Dicetel fue creada en octubre de 2019 y disuelta en julio de 2023. Su directora era Yamila Trabucco. No tiene redes sociales ni página web y compartía dirección con otras ocho empresas, de las cuales siete están inactivas.

Parte del dinero se canalizó a través de TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni. Las facturas a Dicetel se emitieron entre febrero y junio de 2022, con montos que van desde U$S 295.000 hasta U$S 500.000 en una misma fecha.

La tercera compañía es SCH Consulting Group LLC, contratada dos veces por la AFA para "servicios de consulta": una factura por U$D 300.000 (1 de abril de 2022) y otra por U$S 402.000 (1 de diciembre de 2022). La firma fue fundada en agosto de 2021 y se disolvió en mayo de 2023.

Su gerente era MIA BIZ GROUP LLC, la misma sociedad que aparece en otras empresas del esquema. Al igual que Samkat, estaba supervisada por Bluemax Partners Corp.

La cuarta es ARCOFISA International Corp, contratada para una consultoría de procesos administrativos por un total de U$D 489.000.

Fue creada en 2019 y disuelta en 2023. También estaba supervisada por Bluemax Partners Corp y gerenciada por MIA BIZ GROUP LLC. Comparte dirección con otras 110 empresas y, según los registros, no tendría empleados.

La quinta firma es MLS Global Trading Corp, contratada por la AFA por "servicios logísticos".

Emitió facturas por U$S 416.810, U$S 467.123 y U$S 361.600. Fue creada en 2019, apenas tres días antes que Arcofisa, y se disolvió en 2023, el mismo día que esa empresa.

También tenía como gerente a MIA BIZ GROUP LLC y estaba supervisada por Bluemax Partners Corp.

Es preciso recordar que días atrás, la Justicia citó a declarar al empresario Javier Faroni, ligado al Presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

El Juez federal, Luis Armella, lo convocó para el 19 de enero, junto a su esposa, Erica Gillette.

Faroni es uno de los titulares de TourProdEnter, la empresa que administró U$S 260.000.000 de la AFA en el exterior y que, según la investigación, habría desviado al menos U$D 42.000.000 a compañías presuntamente falsas.

El juez en lo penal económico porteño Marcelo Aguinsky continúa al frente de la investigación por supuesto lavado de activos con la compra de una mansión en Pilar por parte del supuesto testaferro de autoridades de la AFA, Luciano Pantano.

El magistrado sostuvo que el “núcleo” de la causa pasa por la AFA que tiene sede en la ciudad de Buenos Aires y remarcó que el imputado paga consumos con una tarjeta de crédito “que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino”.

En la resolución donde rechazó esta tarde el planteo de inhibitoria basado en razón de territorio que le cursó el juez federal de Campana Adrián González Charvay, porque las propiedades están en Pilar, el magistrado porteño aludió a la prueba que hay en la causa.

Al respecto mencionó un informe “sobre la tarjeta American Express de Luciano Pantano que paga, entre otros consumos, el PASE de los automotores secuestrados” en la quinta de Villa Rosa. “Allí surge que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, que tiene como domicilio la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", remarcó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Aguinsky destacó que “en esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos en lo que va de enero a diciembre de 2025. Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata”, advirtió

“Entonces el núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana", concluyó al negarse a ceder el caso a su par bonaerense. (Infobae)

Durante los allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los investigadores encontraron un contrato que profundiza la investigación judicial por presuntas irregularidades financieras. El documento vincula a la entidad madre del fútbol argentino con la empresa TourProdEnter LLC, ligada al empresario teatral Javier Faroni, y establece una comisión del 30% por la gestión de cobros y pagos en el exterior.

El contrato fue secuestrado en el edificio de la calle Viamonte 1366 y quedó incorporado como una de las pruebas centrales del expediente que tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella. La causa es impulsada por la Fiscalía Federal Nº 2, conducida por Cecilia Incardona, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Según fuentes judiciales, el acuerdo otorgaba a TourProdEnter la exclusividad para canalizar ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos internacionales, así como para realizar pagos en el exterior, a cambio de una comisión considerada elevada para este tipo de operatorias. La Justicia busca determinar el alcance, la vigencia real del contrato y el circuito financiero asociado, en un contexto marcado por el volumen de fondos involucrados.

Los procedimientos no se limitaron a la sede de la AFA: también se realizaron allanamientos en el predio que la entidad posee en Ezeiza y en la vivienda de Faroni en el barrio Yacht de Nordelta. Además, el juez Armella dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero del empresario, de su esposa y de otras personas y sociedades vinculadas a TourProdEnter, lo que habilita el acceso a información en la Argentina y en el exterior, especialmente en Estados Unidos.

La investigación apunta a reconstruir posibles maniobras de desvío de fondos hacia cuentas radicadas fuera del país y su posterior dispersión a sociedades constituidas en Florida, algunas de ellas sin actividad comercial visible. Para los investigadores, el esquema podría haber funcionado mediante el uso de prestanombres y estructuras de difícil trazabilidad.

En paralelo, el expediente también analiza el rol de la financiera Sur Finanzas y sus vínculos con el fútbol profesional, bajo la sospecha de haber concentrado funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos, con la AFA como actor clave en cesiones de derechos de cobro.

El caso sumó tensión en las últimas horas cuando Faroni fue interceptado en Aeroparque al intentar viajar a Uruguay y se le prohibió salir del país por orden judicial. Mientras tanto, la AFA defendió la legalidad del contrato con TourProdEnter y aseguró que el vínculo había sido previamente analizado sin objeciones. La Justicia, sin embargo, continúa avanzando sobre el contrato hallado y el recorrido del dinero, en una causa que podría tener derivaciones de alcance internacional.